Типичные проявления незаконной легализации денежных средств

Типичные проявления незаконной легализации денежных средств:

    1. участие должностных лиц государственных учреждений в коммерческой деятельности для извлечения личной или корпоративной прибыли;
    2. «перекачка» государственных средств в коммерческие структуры и «обналичивание» денег;
    3. предоставление льгот для своей корпоративной группы (политической, религиозной, национальной) с отвлечением государственных ресурсов;
    4. использование государственными служащими подставных фирм, чаще всего оформленных на родственников, в коммерческих структурах;
    5. использование служебного положения для манипулирования информацией (искажение, затягивание сроков выдачи и т.п.) с целью извлечения личной выгоды;
    6. бюрократический «рэкет», выражающийся в вымогательстве материальных средств для их «переброски» в другие коммерческие структуры, политические партии, благотворительные фонды с прямой личной выгодой;
    7. лоббизм при принятии нормативных актов в интересах определенных групп;
    8. представление государственных финансовых ресурсов в избирательные фонды отдельных претендентов.

Необходимо также добавить:

    1. создание благотворительных фондов лицами, имеющих цель скрыть источник своих доходов, и анонимное «пожертвование» этих денег в свои же фонды;
    2. неконтролируемое введение в коммерческий оборот денежных средств с помощью образования легальных хозяйственных структур;
    3. создание предпринимательской оболочки и видимости высокой рентабельности предприятия для прикрытия осуществляемых операций;
    4. приобретение ценных бумаг через подложные счета;
    5. использование банковских механизмов, усложненных схем финансовых отношений и движения денежных средств;
    6. инвестиционная деятельность;
    7. обналичивание с использованием оффшорных фирм и др.

 

READ  Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы
Оцените статью
( Пока оценок нет )
Российский Юридический Портал
Добавить комментарий